16 апреля 2026
Корпоративные события
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа имени О.С. Герштанского», Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 8 микрорайон, здание 38А.
2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества:
Совет директоров АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского».
3) дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:
Дата проведения собрания 22 августа 2026 года, время начала собрания 10 час. 00 мин. местного времени г.Актау, место проведения годового общего собрания акционеров общества и регистрация его участников производится по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, время регистрация с 09 час. 00 мин. до 09 час. 55 мин. местного времени г.Актау; в случае если собрание не состоится, то проведение повторного годового общего собрания акционеров общества будет проведено 23 августа 2025 года в ранее назначенном месте, начало повторного собрания в 10 час.00 мин. местного времени г.Актау, время регистрации с 9 час.00 мин. до 9 час. 55 мин. местного времени г.Актау.
4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
17 апреля 2026 года. Список составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
5) повестка дня общего собрания акционеров общества:
Вопросы повестки дня
1. Отчет об итогах финансово- хозяйственной деятельности АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского» за 2025 год и его утверждение.
2. Определение аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского».
3. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского» за 2025 год и заключение независимого аудитора.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов.
5. Утверждение размера и выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского» за исполнение ими своих обязанностей, лимитов заработной платы и премий.
6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Акционеры могут знакомиться с материалами по вопросам повестки дня по адресу Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, кабинет 215. Контактное лицо: Директор по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративный секретарь Мезенцева Татьяна Георгиевна. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).
7) порядок проведения общего собрания акционеров:
Собрание очное, участвовать в собрании акционеры могут лично или через представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность. Дистанционное участие возможно с использованием средств связи обеспечивающих передачу аудио и видео сигнала на расстоянии, в том числе с использованием сети Интернет. В целях получения инструкции по подключению акционеру необходимо заблаговременно обратиться к Директору по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративному секретарю Мезенцевой Татьяне Георгиевне. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).
8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества:
- Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»
- Гражданский кодекс Республики Казахстан
- Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг»
9)* порядок проведения заочного голосования (применяется при смешанном голосовании):
не применимо.
10)* окончательная дата предоставления бюллетеней (применяется при смешанном голосовании):
не применимо.
Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа имени О.С. Герштанского», Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 8 микрорайон, здание 38А.
2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества:
Совет директоров АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского».
3) дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:
Дата проведения собрания 22 августа 2026 года, время начала собрания 10 час. 00 мин. местного времени г.Актау, место проведения годового общего собрания акционеров общества и регистрация его участников производится по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, время регистрация с 09 час. 00 мин. до 09 час. 55 мин. местного времени г.Актау; в случае если собрание не состоится, то проведение повторного годового общего собрания акционеров общества будет проведено 23 августа 2025 года в ранее назначенном месте, начало повторного собрания в 10 час.00 мин. местного времени г.Актау, время регистрации с 9 час.00 мин. до 9 час. 55 мин. местного времени г.Актау.
4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
17 апреля 2026 года. Список составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
5) повестка дня общего собрания акционеров общества:
Вопросы повестки дня
1. Отчет об итогах финансово- хозяйственной деятельности АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского» за 2025 год и его утверждение.
2. Определение аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского».
3. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского» за 2025 год и заключение независимого аудитора.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов.
5. Утверждение размера и выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НИПИнефтегаз им. О.С. Герштанского» за исполнение ими своих обязанностей, лимитов заработной платы и премий.
6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Акционеры могут знакомиться с материалами по вопросам повестки дня по адресу Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, кабинет 215. Контактное лицо: Директор по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративный секретарь Мезенцева Татьяна Георгиевна. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).
7) порядок проведения общего собрания акционеров:
Собрание очное, участвовать в собрании акционеры могут лично или через представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность. Дистанционное участие возможно с использованием средств связи обеспечивающих передачу аудио и видео сигнала на расстоянии, в том числе с использованием сети Интернет. В целях получения инструкции по подключению акционеру необходимо заблаговременно обратиться к Директору по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративному секретарю Мезенцевой Татьяне Георгиевне. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).
8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества:
- Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»
- Гражданский кодекс Республики Казахстан
- Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг»
9)* порядок проведения заочного голосования (применяется при смешанном голосовании):
не применимо.
10)* окончательная дата предоставления бюллетеней (применяется при смешанном голосовании):
не применимо.
