9 июля 2025
Корпоративные события
Акционерное Общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» (АО «НИПИнефтегаз») БИН 970940000588 в соответствии с решением Совета директоров от 30 июня 2025 года, оформленное протоколом №3, извещает о созыве годового общего собрания акционеров общества, решения которого принимаются посредством очного голосования.
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа», Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 8 микрорайон, здание 38А.
2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества:
Совет директоров АО «НИПИнефтегаз».
3) дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:
Дата проведения собрания 23 августа 2025 года, время начала собрания 10 час. 00 мин. местного времени г.Актау, место проведения годового общего собрания акционеров общества и регистрация его участников производится по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, время регистрация с 09 час. 00 мин. до 09 час. 55 мин. местного времени г.Актау; в случае если собрание не состоится, то проведение повторного годового общего собрания акционеров общества будет проведено 24 августа 2025 года в ранее назначенном месте, начало повторного собрания в 10 час.00 мин. местного времени г.Актау, время регистрации с 9 час.00 мин. до 9 час. 55 мин. местного времени г.Актау.
4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
01 июля 2025 года. Список составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
5) повестка дня общего собрания акционеров общества:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «НИПИнефтегаз» за 2024 год и его утверждение.
2. Определение аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «НИПИнефтегаз».
3. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «НИПИнефтегаз» за 2024 год и заключение независимого аудитора.
4. Определение срока полномочий Совета директоров АО «НИПИнефтегаз».
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «НИПИнефтегаз».
6. Избрание членов Совета директоров АО «НИПИнефтегаз».
7. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «НИПИнефтегаз» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов.
8. Утверждение размера и выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НИПИнефтегаз» за исполнение ими своих обязанностей, лимитов заработной платы и премий.
9. Изменение наименования акционерного общества.
10. Утверждение Устава и в его составе Кодекса корпоративного управления в новой редакции.
6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Акционеры могут знакомиться с материалами по вопросам повестки дня по адресу Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, кабинет 215. Контактное лицо: Директор по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративный секретарь Мезенцева Татьяна Георгиевна. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).
7) порядок проведения общего собрания акционеров:
Собрание очное, участвовать в собрании акционеры могут лично или через представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность. Дистанционное участие возможно с использованием средств связи обеспечивающих передачу аудио и видео сигнала на расстоянии, в том числе с использованием сети Интернет. В целях получения инструкции по подключению акционеру необходимо заблаговременно обратиться к Директору по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративному секретарю Мезенцевой Татьяне Георгиевне. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).
8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества:
- Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»
- Гражданский кодекс Республики Казахстан
- Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг»
9)* порядок проведения заочного голосования (применяется при смешанном голосовании):
не применимо.
10)* окончательная дата предоставления бюллетеней (применяется при смешанном голосовании):
не применимо.
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа», Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, 8 микрорайон, здание 38А.
2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества:
Совет директоров АО «НИПИнефтегаз».
3) дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:
Дата проведения собрания 23 августа 2025 года, время начала собрания 10 час. 00 мин. местного времени г.Актау, место проведения годового общего собрания акционеров общества и регистрация его участников производится по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, время регистрация с 09 час. 00 мин. до 09 час. 55 мин. местного времени г.Актау; в случае если собрание не состоится, то проведение повторного годового общего собрания акционеров общества будет проведено 24 августа 2025 года в ранее назначенном месте, начало повторного собрания в 10 час.00 мин. местного времени г.Актау, время регистрации с 9 час.00 мин. до 9 час. 55 мин. местного времени г.Актау.
4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
01 июля 2025 года. Список составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
5) повестка дня общего собрания акционеров общества:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «НИПИнефтегаз» за 2024 год и его утверждение.
2. Определение аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «НИПИнефтегаз».
3. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «НИПИнефтегаз» за 2024 год и заключение независимого аудитора.
4. Определение срока полномочий Совета директоров АО «НИПИнефтегаз».
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «НИПИнефтегаз».
6. Избрание членов Совета директоров АО «НИПИнефтегаз».
7. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «НИПИнефтегаз» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов.
8. Утверждение размера и выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НИПИнефтегаз» за исполнение ими своих обязанностей, лимитов заработной платы и премий.
9. Изменение наименования акционерного общества.
10. Утверждение Устава и в его составе Кодекса корпоративного управления в новой редакции.
6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Акционеры могут знакомиться с материалами по вопросам повестки дня по адресу Республика Казахстан, Мангистауская область, 8 микрорайон, здание 38А, кабинет 215. Контактное лицо: Директор по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративный секретарь Мезенцева Татьяна Георгиевна. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).
7) порядок проведения общего собрания акционеров:
Собрание очное, участвовать в собрании акционеры могут лично или через представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность. Дистанционное участие возможно с использованием средств связи обеспечивающих передачу аудио и видео сигнала на расстоянии, в том числе с использованием сети Интернет. В целях получения инструкции по подключению акционеру необходимо заблаговременно обратиться к Директору по ценным бумагам и лицензированию / Корпоративному секретарю Мезенцевой Татьяне Георгиевне. Телефон: + 7 7292 600208 (внутренний 126).
8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества:
- Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»
- Гражданский кодекс Республики Казахстан
- Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг»
9)* порядок проведения заочного голосования (применяется при смешанном голосовании):
не применимо.
10)* окончательная дата предоставления бюллетеней (применяется при смешанном голосовании):
не применимо.
